大烨智能：第四届监事会第八次会议决议公告

江苏大烨智能电气股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2024年12月16日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达至各位监事。

2、本次监事会于2024年12月17日上午10:30在公司会议室以现场会议的方式召开。因情况特殊，根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会由半数以上监事共同推举黄斌斌先生召集并主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

审议过程：为保证公司第四届监事会的正常运作，选举黄斌斌先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举监事会主席的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司监事会

2024年12月17日