大烨智能：第四届董事会第八次会议决议公告

江苏大烨智能电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）第四届董事会第八次会议通知于2025年3月11日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达至各位董事。

2、本次董事会于2025年3月17日上午9:30在公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次董事会由董事长陈杰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

审议过程：经与会董事审议，董事会决定聘任张宏伟先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

该议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任财务总监的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司董事会

2025年3月17日