大烨智能：第四届董事会第十六次会议决议公告

江苏大烨智能电气股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）第四届董事会第十六次会议通知于2026年2月6日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达至各位董事。

2、本次董事会于2026年2月9日上午9:30在公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次董事会由董事长陈杰先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于转让产业投资基金份额的议案》

审议过程：经审议，公司董事会同意将公司已实缴的600万元南京交控麒鑫创业投资合伙企业（有限合伙）的基金份额作价720万元转让给王道祥先生。交易价格公允，符合有关法律、法规的规定。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让产业投资基金份额的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会2026年2月9日