富满微：关于2022年度股东大会增加临时提案暨2022年度股东大会补充通知的公告

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-025

富满微电子集团股份有限公司关于2022年度股东大会增加临时提案暨

股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富满微电子集团股份有限公司（下称“公司”）于 2023年4月11日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2022年度股东大会的议案》，公司定于 2023 年5月10日召开2022年度股东大会，具体内容详见公司于 2023 年4 月13日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-014）。

2023年4 月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2023 年4 月26日在巨潮资讯网披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标的公告》（公告编号：2023-021）。

2023年4 月26日，公司董事会收到控股股东集晶（香港）有限公司（以下简称“集晶香港”）书面提交的 《关于提请增加富满微电子集团股份有限公司2022 年度股东大会临时提案的函》，为提高会议决策效率，减少会议召开及股东参会成本，“集晶香港”提议将《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标的议案》 作为临时提案提交公司 2022 年度股东大会审议。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，单独或者

合计持有公司百分之三以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，“集晶香港”持有公司股份68,910,043股，占公司总股本的 31.65%，其提案资格符合有关规定，且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2022 年度股东大会审议，并作为公司 2022 年度股东大会的第 7.00号提案。

除增加上述提案外，《关于召开 2022 年度股东大会的通知》中列明的其他事项无变化。现将公司 2022 年度股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2022年年度股东大会

2．股东大会召集人：董事会

3．会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年5月10日14:30；

（2）网络投票时间：2023年5月10日至2023年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月10日上午9:15至9：25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月10日9:15至15:00期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间期限内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。6．股权登记日：2023年4月28日7．出席对象：

（1）截止股权登记日2023年4月28日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座11层公司会议室。

二、本次会议审议事项

1. 审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公

司 2022 年年度股东大会上进行述职。

2. 披露情况及相关情况

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议，第三届董事会第二十次会议，第三届监事会第十六次会议，第三届监事会第十七次会议审议通过，同意提交公司 2022 年年度股东大会审议；具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司将对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小投资者表决结果单独计票，并对计票结果进行披露。 议案7为特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。

三、提案编码注意事项

1、公司已对提案进行编码，详见表一；

2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100；

3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；

4、本次股东大会不存在互斥提案， 不含需分类表决的提案。

四、现场会议登记方法

1．登记时间：2023年5月6日（9:30-12:00、14:00-17:30）

2．登记地点：深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座12层公司证劵部办公室。

3．登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（详见附件2）、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带

上述文件原件参加股东大会。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或电子邮件（zqb@superchip.cn）方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认，不接受电话登记。信函或电子邮件请在2022年5月6日下午17：30前以专人送达、邮寄或电子邮件到公司证券部（登记时间以收到电子邮件或信函时间为准）。来信请寄：深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座12层公司证劵部办公室。联系人：余竹韵，邮编：518040（来信请注明“股东大会”字样）。

4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

5．会议联系方式：

联系人：余竹韵

电话：0755-83492856

传真：0755-83492817

邮箱：zqb@superchip.cn

通讯地址：深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座12层公司证劵部办公室。

本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。

五、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。

六、备查文件

1．第三届董事会第十九次会议决议；

2. 第三届监事会第十六次会议决议；

3．第三届董事会第二十次会议决议；

4. 第三届监事会第十七次会议决议；

5. 深圳证券交易所要求的其他文件。

附件1、网络投票的操作流程附件2、授权委托书附件3、参会股东登记表特此公告。

富满微电子集团股份有限公司 董事会

2022年4月26日

附件1、网络投票的操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350671

2、投票简称：富满投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

二、通过本所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年5月10日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.、通过本所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月10日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

富满微电子集团股份有限公司2022年年度股东大会授权委托书兹全权委托_____________ 先生（女士）代表本人/本公司/本企业出席富满微电子集团股份有限公司2022年年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使表决权并签署相关文件。授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。本公司/本企业对本次股东大会审议事项的表决意见：

附注：股东根据本人（单位）意见对上述审议事项选择赞成、反对、弃权，并在相应表格

内打“√”，三者中只能选其中之一，选择两项以上或未选择，则视为无效委托。

委托人（签名或盖章）：

身份证或统一社会信用代码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件3、参会股东登记表

富满微电子集团股份有限公司2022年年度股东大会参会股东登记表

附注：

1、请用正楷字完整填写本登记表。

2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。