富满微：关于聘任董事会秘书的公告

富满微电子集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

富满微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到罗琼女 士的辞职报告,公司董事会秘书罗琼女士因工作调整原因申请辞去公司董事会 秘书职务。辞职后罗琼女士将在公司继续担任董事、副总经理及财务总监职务 。罗琼女士原定任期为2024年5月15日起至第四届董事会届满之日止,根据《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,罗琼女士的辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,罗琼女士已按 公司离职管理等相关规定完成工作交接,罗琼女士辞职不会影响公司董事会正常 运作,不会影响公司日常经营管理。罗琼女士担任公司董事会秘书期间恪尽职 守、勤勉尽责,公司及公司董事会对罗琼女士在任职期间做出的贡献表示衷心感 谢和诚挚敬意。

经公司第四届董事会第二十次会议审议,董事会聘任胡江蝶女士(简历详见 附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事 会任期届满之日止,同时免去其证券事务代表职务。

胡江蝶女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具有良好的职业道 德和个人品质,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验,其任职资 格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定,不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司董事会秘书的联系方式如下:

电话:0755-83492887

传真:0755-83492817

电子邮箱:zqb@superchip.cn

通信地址:深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源中心B座37层

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司董事会

2026年7月29日

附件:

董事会秘书个人简历

胡江蝶女士,1999年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 2021年5月至2024年6月任富满微电子集团股份有限公司法务;2024年6月起任富 满微电子集团股份有限公司证券事务代表。胡江蝶女士已于2024年5月取得深圳 证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。

截至本公告披露日,胡江蝶女士未直接或间接持有公司股份;与公司控股 股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之 间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定等相关规定,不存在不得担任董事会秘书的情形。