佩蒂股份：第四届董事会第五次会议决议公告

一、 会议召开情况

本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议（临时会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2024年6月26日（星期三）以通讯方式向参会人员发出通知；

2. 会议召开的时间：2024年7月1日（星期一）下午15:00；

3. 会议召开方式：现场/通讯相结合方式；

4. 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心2001；

5. 会议召集人：董事长陈振标先生；

6. 会议主持人：董事长陈振标先生；

7. 会议表决方式：投票表决；

8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，均亲自出席会议；董事长陈振标先生，副董事长陈振录先生，董事郑香兰女士、唐照波先生现场出席会议；独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；全体监事以通讯方式列席会议。

9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度的规定。

二、 会议审议情况

（一） 审议通过《关于不向下修正佩蒂转债转股价格的议案》

自2024年6月11日起至2024年7月1日下午收市期间，公司股票出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于佩蒂转债当期转股价格17.92元/股的85%（即15.23元/股，四舍五入取小数点后两位数）的情形，已触发佩蒂转债的转股价格向下修正条款。

股票价格受到宏观经济、行业发展周期、资本市场行情、公司基本面等诸多因素影响，宠物行业发展空间巨大，公司当前经营状况良好，现金流充足，财务结构稳健，基于对公司长期发展和内在价值的信心，董事会决定本次不向下修正佩蒂转债的转股价格，且在未来三（3）个月内（自2024年7月2日起至2024年10月1日止）如再次触发佩蒂转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正转股价格的方案。

本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正佩蒂转债转股价格的公告》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

三、 备查文件

（一）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会二〇二四年七月二日