佩蒂股份：第四届董事会第十七次会议决议公告

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债券代码:123133

债券简称:佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十 七次会议(临时会议),召开情况如下:

1. 会议通知的时间和方式:2026 年2 月21 日(星期六)以通讯、电子邮件或 书面呈报等方式向参会/列席人员发出通知;

2. 会议召开的时间:2026 年2 月25 日(星期三)下午13:00;

3. 会议召开方式:通讯方式;

4. 现场会议地点:无;

5. 会议召集人:董事长陈振标先生;

6. 会议主持人:董事长陈振标先生;

7. 会议表决方式:投票表决;

8. 会议出席情况:本次会议应参会董事七名,实际参会董事七名;全体董事均 以通讯方式出席会议,无董事缺席会议;

9. 会议的合法、合规性说明:本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》 《公 司章程》《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公 司有关制度的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于变更注册资本的议案》

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自2024年5月28日(上一次变更注册资本截止日后的第一日)至2025年12月31 日期间,共有583张佩蒂转债(票面金额合计58,300.00元)完成转股,合计转换成本 公司股票3,220股,全部为新增无限售条件流通股,公司的股本总额由248,827,520股 增加至248,830,740股。根据《公司法》等法律法规的相关规定,公司的注册资本将 由248,827,520.00元增加至248,830,740.00元。

本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本 及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-005)。

本议案尚需提请公司2026 年第一次临时股东会审议,为特别决议议案。

(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司注册资本将发生变化,《公司章程》的相关条款需同步修订,具体内容 见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公 告》(公告编号:2026-005)。

本议案尚需提请公司2026 年第一次临时股东会审议,为特别决议议案。

(三)审议通过《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》

鉴于公司自2022 年3 月24 日至2023 年3 月23 日期间回购的部分股份尚未使 用,公司拟注销这部分股份,数量为1,524,885 股。

本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于注销回购专用 证券账户部分股份的公告》(公告编号:2026-006)。

本议案尚需提请公司2026 年第一次临时股东会审议,为特别决议议案。

(四)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度>的议案》

本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人 员津贴、薪酬管理制度(2026 年2 月)》。

本议案尚需提请公司2026 年第一次临时股东会审议,为普通决议议案。

(五)审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》《公司章

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程》《股东大会议事规则》等相关规定,公司定于2026 年3 月13 日(星期五)15:00 开始召开2026 年第一次临时股东会,审议本次董事会会议通过的部分议案。本次股 东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,股权登记日:2026 年3 月6 日(星 期五),召集人:公司董事会。

本次股东会的具体安排见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-007)。

三、备查文件

(一)全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十 七次会议决议》;

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二六年二月二十六日