佩蒂股份：第四届董事会第十九次会议决议公告

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债券代码:123133

债券简称:佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十九 次会议(临时会议),召开情况如下:

1.会议通知的时间和方式:2026 年4 月24 日(星期五)以通讯方式向全体参会/应列 席人员发出通知;

2.会议召开的时间:2026 年4 月28 日(星期二)下午13:00;

3.会议召开方式:通讯方式;

4.现场会议地点:无;

5.会议召集人:董事长陈振标先生;

6.会议主持人:董事长陈振标先生;

7.会议表决方式:投票表决;

8.会议出席情况:本次会议应参会董事七名,实际参会董事七名,无董事缺席;全体 董事以通讯方式出席会议;

9.会议的合法、合规性说明:本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会 议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于<2025年度可持续发展报告>的议案》

为积极践行可持续发展的理念,不断提升公司的治理能力、竞争能力、创新能力、 抗风险能力以及回报投资者的能力,根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告(试行)》

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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第3号——可持续发展报告编制》等相 关规定,公司编制了《2025年度可持续发展报告》。

报告的具体内容见公司2026年4月29日在巨潮资讯网披露的《2025年度可持续发展 报告》。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

三、备查文件

(一)《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》;

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日