宇信科技：第三届董事会第十五次会议决议公告

北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2023年5月25日以通讯会议的方式召开，会议通知已于2023年5月19日以电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》。

2、审议并通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2023年5月25日