宇信科技：2023年第二次临时股东大会决议公告

北京宇信科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

2、本次股东大会未出现否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年9月22日（星期五）14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月22日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研发中心东A2号楼6层上线厅。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：本次董事会由董事长洪卫东先生主持。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东14人，代表股份239,900,063股，占上市公司总股份的33.7565％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份225,958,756股，占上市公司总股份的31.7948％。通过网络投票的股东8人，代表股份13,941,307股，占上市公司总股份的1.9617％。

其中，中小股东出席的总体情况为：通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份55,643,167股，占上市公司总股份的7.8296％。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份41,701,860股，占上市公司总股份的5.8679％。通过网络投票的中小股东8人，代表股份13,941,307股，占上市公司总股份的1.9617％。

2、公司部分董事、监事及北京市竞天公诚律师事务所见证律师出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体内容如下：

1、审议通过了《关于选举董事的议案》

表决结果：同意239,219,311股，占出席会议所有股东所持股份的99.7162％；反对678,752股，占出席会议所有股东所持股份的0.2829％；弃权2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

其中，中小投资者表决情况为：同意54,962,415股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7766％；反对678,752股，占出席会议的中小股东所持股份的

1.2198％；弃权2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0036％。

该议案获得通过。

2、审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设期延期的议案》

表决结果：同意239,824,223股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对75,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意55,567,327股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8637％；反对75,840股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.1363％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。

2、出具法律意见的律师姓名：张鑫、张士皓。

3、结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、北京宇信科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京宇信科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2023年9月22日