宇信科技：第三届董事会第十九次会议决议公告

北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2023年9月28日以通讯会议的方式召开，会议通知于2023年9月27日以电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司2023年员工持股计划剩余预留份额分配的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年员工持股计划剩余预留份额分配的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2023年9月28日