宇信科技：第三届监事会第十九次会议决议公告

北京宇信科技集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2023年10月26日在公司6层需求阁会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2023年10月23日以电子邮件方式向各位监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》

公司监事会对董事会编制的《2023年第三季度报告》进行了认真、严格的审核，并发表书面确认意见及如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

2、审议并通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：公司本次增加关联交易预计额度事项系公司日常经营所需，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司监事会

2023年10月27日