宇信科技：第三届董事会第二十次会议决议公告

北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2023年10月26日以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于2023年10月23日以电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》

公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2023年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

2、审议并通过了《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》

董事会同意公司补选新任董事于浩瀚先生为公司战略委员会委员，其他各专门委员会成员保持不变。任期至第三届董事会届满为止。

本次调整后，公司各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：

洪卫东（主任委员）、于浩瀚、张秋生

2、审计与风险控制委员会：

张秋生（主任委员）、宋开宇、陈静

3、薪酬与考核委员会：

李锋（主任委员）、吴红、李军

4、提名委员会：

李军（主任委员）、洪卫东、陈静以上专门委员会任期至本届董事会届满为止。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2023年10月27日