宇信科技：关于选举董事长、聘任总经理的公告

北京宇信科技集团股份有限公司 关于公司选举董事长、聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于选举公司董事长暨变更法定代表人的情况

北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“宇信科技”)于 2026年9月30日召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于选举公司 董事长的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等的规定,经公司董事会审议,一致同意选 举公司董事、副总经理吴红女士担任公司第四届董事会董事长,任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

吴红女士为公司联合创始人,深耕金融科技行业三十余载,全程参与公司初 创、成长、上市及高质量发展全过程。作为公司核心营销与品牌运营奠基人,吴 红女士具备卓越的市场开拓、销售运营与品牌营销管理能力,拥有深厚的行业积 淀、完整的上市公司经营管理经验与成熟的企业治理思维,能够带领公司持续、 健康发展。

公司董事会一致同意,选举并聘任吴红女士作为公司董事长和总经理是延续 公司发展脉络、传承品牌精神的最优选择,吴红女士能够带领公司延续公司既有 战略发展方向,并实现公司更大的发展进步。

二、关于聘任公司总经理的情况

公司于2026年9月30日召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关 于聘任总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等的规定,经董事会提名委员会审核,全 体董事审议和表决,同意聘任吴红女士为公司总经理,任期自董事会审议通过 之日起至公司第四届董事会任期届满止。

本次决议通过后,根据《公司章程》的规定,公司将尽快办理完成法定代 表人、总经理的工商变更登记手续。

三、备查文件

1、《北京宇信科技股份有限公司届董事会第十六次会议决议》;

2、《北京宇信科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决 议》。

特此公告。

附件:

吴红女士简介

吴红女士,中国国籍,1970年9月出生,清华大学硕士学历。1999年至2006 年6月任北京宇信鸿泰科技发展有限公司高级副总裁(2001年3月起同时任董事), 2006年6月至2020年3月任公司副总裁。2020年3月至2026年9月任公司董事、副总 经理。2026年9月30日任公司董事长、总经理。

吴红女士未直接或间接持有公司股份。吴红女士为公司创始人洪卫东先生之 配偶,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非 失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2026年9月30日