建科院：第三届董事会第十六次临时会议决议公告

深圳市建筑科学研究院股份有限公司第三届董事会第十六次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会会议召开情况深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次临时会议通知及变更通知已分别于2023年4月20日和4月24日以电子邮件方式送达各位董事，并均已抄送监事会及总经理、副总经理、董事会秘书。会议由董事长叶青女士召集及主持，于2023年4月25日在深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼九层南区会议室召开，董事应到9名，实到8名，其中现场实到4名，董事黄庆先生、孙慧荣先生及独立董事张燕平先生、周俊祥先生等通过远程方式出席会议，独立董事谢兰军先生因工作原因无法出席，书面委托独立董事周俊祥先生代为表决；监事会主席肖显锋先生及监事兰岚女士、刘宗源先生，总经理毛洪伟先生，副总经理姚培女士、丘国雄先生，董事会秘书朱宏磊先生等现场列席会议，监事李萱女士通过远程方式列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

董事会会议审议情况会议通过如下决议：

审议通过《公司2023年第一季度报告》董事会同意《公司2023年第一季度报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-017）。

表决情况：同意9票（含委托投票），反对0票，弃权0票。

审议通过《公司2023年度全面预算目标方案》董事会同意《公司2023年度全面预算目标方案》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2023年度全面预算目

标方案》（公告编号：2023-018）。

表决情况：同意9票（含委托投票），反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

审议通过公司关于召开2022年度股东大会的议案董事会同意公司于2023年5月19日（星期五）召开2022年度股东大会，股权登记日为2023年5月12日（星期五）。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于召开2022年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-019）。

表决情况：同意9票（含委托投票），反对0票，弃权0票。

备查文件

《公司第三届董事会第十六次临时会议决议》。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会2023年4月26日