建科院：第三届董事会第二十一次临时会议决议公告

深圳市建筑科学研究院股份有限公司第三届董事会第二十一次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会会议召开情况深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十一次临时会议通知已于2024年4月19日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事会及纪委书记、总经理、副总经理、董事会秘书。会议由董事长叶青女士召集及主持，于2024年4月25日在深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼九层南区会议室召开，董事应到9名，实到9名，其中现场实到7名，独立董事张燕平先生、周俊祥先生通过远程方式出席会议；监事兰岚女士及刘宗源先生，纪委书记余述胜先生，总经理毛洪伟先生及董事会秘书朱宏磊先生等现场列席会议，监事会主席肖显锋先生、监事李萱女士、王潇玮先生及副总经理姚培女士、丘国雄先生通过远程方式列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

董事会会议审议情况会议通过如下决议：

审议通过《公司2024年第一季度报告》董事会同意《公司2024年第一季度报告》。该事项已经董事会审计委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-024）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

审议通过《公司2023年度重大风险评估总结及2024年度评估计划》董事会同意《公司2023年度重大风险评估总结及2024年度评估计划》。该事项已经董事会审计委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

审议通过《公司2023年度内控体系工作报告》董事会同意《公司2023年度内控体系工作报告》。该事项已经董事会审计委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。备查文件

1. 《公司第三届董事会第二十一次临时会议决议》；

2. 《公司第三届董事会审计委员会第二十四次会议纪要》。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会2024年4月27日