建科院：2024年度全面预算案

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

2024年度全面预算案

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次临时会议批准，现将《公司2024年度全面预算案》公告如下：

编制原则、基本假设与编制范围编制原则

1. 坚持战略导向，指引经营目标

以《公司三年发展战略规划（2023—2025）》为纲领，锚定“绿色城市科技产业集团”战略目标和发展路径，结合滚动经营计划，分解制订年度经营目标及实施路径。

2. 坚持科创为核，培育新质生产力

在对外部市场环境、自身发展条件充分研究的基础上，公司继续深化“绿色科技创新”+“城市场景应用”战略，以培育新质生产力为导向，保持高强度研发投入来引领业务发展，优化资源配置，提升公司价值，推动业务向更符合竞争发展所需的复合利润结构转变。

3. 坚持精益管理，提升组织效率

为快速应对市场、创新需求，通过继续深化内部管理变革，以人才盘点、“蝌蚪”新行动计划、组织流程优化为重点，推动组织能力再提升。以全面预算管理和夯实基础管理为抓手，实现主业稳增长和控本提效。

基本假设

1. 预算期限内公司经营所处的宏观环境、行业形势、业务领域不发生巨大波动，不出现重大不利之变化；

2. 预算期限内无重大会计政策、会计估计的变更；

3. 预算期限内无其他不可预见的重大不利影响。

编制范围

2024年全面预算编制范围包括公司合并范围内的母公司、全资子公司及控

股子公司。纳入预算的企业户数共17户（应纳入企业已全覆盖），同比上年减少企业2户，为2023年已完成清算子公司“深圳市迪赛恩科技有限公司”和已转让“深圳玖伊绿色运营管理有限公司”。

主要指标及预算实施主要保障措施主要预算指标以公司三年发展战略规划为纲要，合理调整2024年的发展预期为“夯实基础、调整结构”的复苏期，预计2027年完成原定的战略规划目标，为长期可持续发展夯实基础。

保障预算完成的主要措施2024年是实现三年战略规划目标的关键年，是深化创新机制改革和强化自主创新能力的关键年，是重塑业务结构、推动利润向更符合竞争发展所需的复合利润结构转变的关键年。公司2024年将重点围绕“稳市场客户、稳业务规模、稳现金流量、稳赢利能力”，以数字化变革为助力，提升内生业务的竞争力，努力实现年度预算目标营业收入，重点做好以下工作：

1. 强化预算管理，深化业财融合

以全面预算管理为抓手，进一步推动业财融合，持续夯实全面预算管理基础，强化管理会计职能。贯彻降本控费的原则，预算管理覆盖全部管理链条，进一步强化“无预算不报销”原则，优化预算管控方式，探索建立分类的弹性管控机制。利用“双赢协议”考核工具设定经营目标，压实各预算单元的责任。

2. 主业“精准”运作，巩固经营底盘

通过考核激励机制的创新改革，推动以业绩为导向，对生产运营的精准发力。加强经营统筹管理，分解压实各业务单元主体责任及承诺业绩目标；加快对湖北建胜的产权处置的进程；积极实施龙腾计划九大转型变革行动，形成公司新质增长点，保证一体化业务全年预算目标达成。

3. 推行龙腾计划，培育新质生产力

（1）时空运营创未来，以未来大厦为载体打造经济增长极。为提升未来大厦运营效率，助力未来大厦公允价值增长，依托未来大厦绿色科技“实体化场景式”创新平台作为创新运营载体，通过时空运营管理、行业资源链接、三有活动运营等积极探索具有“自主定价权”空间服务模式。

（2）突破传统赋能创新业务，组建群鹰战队拓增长。2024年出台鹰战队制

度，实现首批鹰战队组建运作，全年常态化开展布鹰战队组建、管理及考核，探索孵化新的产品服务模式。

（3）探索绿色技术出海道路，实现海外布局零突破。

（4）研创载体谋动力，探索打造业务单元配建研究中心。

（5）以未来大厦为载体，筑就三有生活价值。增强公司绿色文化和三有荟生活品牌含金量，为公司品牌和新业务拓展贡献多维价值。

（6）数字先锋提效率，实现自组织模式的全数字化管理。围绕“人、财、业”，从经营管理、业务创新、生产运营、客户服务等方面推动全流程数字对接，加快新乐活系统平台建设，推进公司数字化转型升级。

（7）大力推进精益管理，组织效率提升再出发。为快速应对市场、创新需求，通过继续深化内部管理变革，以人才盘点、组织流程优化为重点，推动组织能力再提升。

（8）构建安全合规管理体系，铸牢高质量发展根基。

（9）联合党建促发展，为经营发展提供坚强保障。

下一步工作安排

公司围绕预算目标制定2024年详细经营计划，并将经营指标层层分解、责任落实到各预算单元和责任人，形成全面预算工作执行方案，确保实现战略及经营目标。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会2024年7月18日