建科院：第四届董事会第十九次临时会议决议公告

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

第四届董事会第十九次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会会议召开情况

深圳市建筑科学研究院股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十九 次临时会议通知已于2026 年9 月21 日以电子邮件方式送达各位董事,并抄送副 总经理(含董事会秘书)及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召集和主 持,在保障所有董事充分表达意见并经全体董事认可的情况下,于2026 年9 月 23 日以通讯表决方式召开并完成表决,董事应到9 名,实到9 名。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

董事会会议审议情况

会议通过如下决议:

审议通过公司关于续聘2026 年度审计机构的议案

董事会同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2026 年度审计 机构。

董事会审计委员会按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 规定,指导公司开展年度审计机构选聘工作,对拟聘年度审计机构予以资格审查, 认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供2026 年度审计服务的 专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性,对《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》规定的相关情形保持高度谨慎和关注,认为不会影 响公司2026 年度审计服务质量;全体委员经前置研究后对该事项发表了一致的 同意意见,并将督促年度审计机构诚实守信、勤勉尽责,严格遵守业务规则和行 业自律规范,严格执行内部控制制度,核查验证公司财务会计报告,履行特别注 意义务,审慎发表专业意见。

本次续聘年度审计机构事项尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同) 披露的《公司关于拟续聘2026 年度审计机构的公告》(公告编号:2026-039)。

审议通过2025 年度公司及内部董事、高级管理人员考核与薪酬结果

董事会根据《公司董事及高级管理人员考核及薪酬管理办法》《公司及内部 董事、高级管理人员2025 年度考核与薪酬方案》、董事会薪酬与考核委员会综合 拟定的考核及薪酬结果等,逐项审议2025 年度公司及内部董事、高级管理人员 的考核与薪酬结果:

1. 同意公司2025 年度考核结果

表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票;叶青女士、毛洪伟先生回避表决。

2. 同意叶青女士2025 年度考核与薪酬结果

表决情况:同意8 票,反对0 票,弃权0 票;叶青女士本人回避表决。

3. 同意毛洪伟先生2025 年度考核与薪酬结果

表决情况:同意8 票,反对0 票,弃权0 票;毛洪伟先生本人回避表决。

4. 同意张峰先生2025 年度考核与薪酬结果

表决情况:同意8 票,反对0 票,弃权0 票;张峰先生本人回避表决。

5. 同意姚培女士2025 年度考核与薪酬结果

6. 同意丘国雄先生2025 年度考核与薪酬结果

审议通过《公司及内部董事、高级管理人员2026 年度考核与薪酬方案》

董事会同意《公司及内部董事、高级管理人员2026 年度考核与薪酬方案》。

该事项已经董事会薪酬与考核委员会前置研究,全体委员发表了一致的同意 意见。

审议通过公司关于制定《公司发展规划管理办法》的议案

董事会同意《公司发展规划管理办法》。

审议通过公司关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案

董事会同意于2026 年10 月9 日(星期五)召开公司2026 年第二次临时股东

会,审议《公司2026 年度全面预算案》、公司关于续聘2026 年度审计机构的议案 等2 项提案,现场会议将于同日15:00 在深圳市福田区梅林梅坳三路29 号建科大 楼五层远程会议室召开;本次股东会的股权登记日为2026 年9 月28 日(星期一)。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于召开公司2026 年 第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-040)。

备查文件

1. 《公司第四届董事会第十九次临时会议决议》;

2. 《公司第四届董事会审计委员会第二十次会议纪要》;

3. 《公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议(扩大会议)纪要》。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2026 年9 月24 日