英科医疗：2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：300677证券简称：英科医疗公告编号：2026-069
英科医疗科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月14日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日的9:15至15:00的任意时间。
、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：上海市闵行区陈行公路2168号16幢会议室。
5、会议召集人：英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
、会议主持人：董事长刘方毅先生因其他工作安排无法出席并主持会议，经过半数董事共同推举，本次会议由董事、总经理陈琼女士主持。
、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人
人，代表股份361,995,323股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量，下同）的
55.5679%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人
人，代表股份233,404,249股，占公司有表决权股份总数的
35.8286%；通过网络投票的股东
人，代表股份128,591,074股，占公司有表决权股份总数的
19.7393%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人
人，代表股份128,604,374股，占公司有表决权股份总数的
19.7413%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人
人，代表股份13,300股，占公司有表决权股份总数的
0.0020%；通过网络投票的股东
人，代表股份128,591,074股，占公司有表决权股份总数的
19.7393%。
、公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。
二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果
如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | ||||
| 1.00 | 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 | 总表决情况 | 361,886,315 | 99.9699% | 96,108 | 0.0265% | 12,900 | 0.0036% | 0 | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 128,495,366 | 99.9152% | 96,108 | 0.0747% | 12,900 | 0.0100% | 0 | |||
| 2.00 | 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 | 总表决情况 | 361,856,835 | 99.9617% | 125,308 | 0.0346% | 13,180 | 0.0036% | 0 | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 128,465,886 | 99.8923% | 125,308 | 0.0974% | 13,180 | 0.0102% | 0 | |||
上述议案均属于特别决议议案，均已获得出席本次会议有效表决权股份总数的
以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经高朋（上海）律师事务所石百新律师、房盖律师出席见证，并出具《法律意见书》。见证律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
、2026年第二次临时股东会决议；
、高朋（上海）律师事务所关于英科医疗科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董事会2026年09月14日