中科信息：第四届监事会第五次会议决议公告

中科院成都信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2023年10月20日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年10月26日以通讯方式召开。会议应参与表决监事为3名，实际参与表决监事3名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项：

（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会在《2023年第三季度报告》的编制和审核过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2023年第三季度的经营管理等方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》经审核，监事会认为，公司本次将募投项目“本次交易的税费及中介费用”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，合理、合规，是基于公司实际经营情况作出的决定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效。同意公司将上述募投项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司监事会2023年10月26日