中科信息：2023年第一次临时股东大会决议公告

中科院成都信息技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：

（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；

（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议：2023年11月15日（星期三）下午14:30；

网络投票：2023年11月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月15日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月15日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议地址：四川省天府新区兴隆街道科智路1369号公司南

楼7楼A718会议室

3.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长史志明先生

6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东15人，代表股份96,087,889股，占上市公司总股份的32.4198％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份5,123,538股，占上市公司总股份的1.7287％。通过网络投票的股东11人，代表股份90,964,351股，占上市公司总股份的30.6911％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份486,700股，占上市公司总股份的0.1642％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东10人，代表股份486,700股，占上市公司总股份的0.1642％。

3.其他出席人员情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市天元（成都）律师事务所见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

经出席会议的中科院成都信息技术股份有限公司股东审议，关于本次会议有关议案的决议情况如下：

（一）审议并通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

表决结果：同意96,057,089股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9679％；反对30,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0321％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：同意455,900股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6717％；反对30,800股，占出席会议的中小股东所持股份的

6.3283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（二）审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意95,633,789股，占出席会议所有股东所持股份的

99.5274％；反对454,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4726％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：同意32,600股，占出席会议的中小股东所持股份的6.6982％；反对454,100股，占出席会议的中小股东所持股份的

93.3018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（三）审议并通过《关于选举陈静为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意96,057,089股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9679％；反对30,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0321％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：同意455,900股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6717％；反对30,800股，占出席会议的中小股东所持股份的

6.3283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（四）审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意96,057,089股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9679％；反对30,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0321％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：同意455,900股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6717％；反对30,800股，占出席会议的中小股东所持股份的

6.3283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市天元（成都）律师事务所林祥律师、杨婷婷

律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖公章的《中科院成都信息技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

2.北京市天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司董事会2023年11月15日