中科信息：第四届监事会第七次会议决议公告

中科院成都信息技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2024年4月12日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议于2024年4月24日以联签方式召开。会议应参与表决监事为3名，实际参与表决监事3名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项：

（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会在《2024年第一季度报告》的编制和审核过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2024年第一季度经营管理等方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司监事会2024年4月24日