中科信息：第四届董事会第十六次会议决议公告

中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2024年10月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年10月23日以联签方式召开。会议应参与表决董事为9名，实际参与表决董事9名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席了会议。

二、会议审议情况

与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届审计委员会第八次会议全体委员审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（二）审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》公司董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本议案已经公司第四届审计委员会第八次会议全体委员审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

为进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等文件的指示精神和公司章程等相关文件规定，结合公司实际情况，特制订公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向控股子公司增资的议案》

同意对控股子公司北京中科国声科技有限公司进行增资，分两期缴

纳，共计2500万元，以做大做强数字会议音视频业务，进一步提升中科国声竞争力，扩大经营规模。

本议案已经公司第四届战略委员会第七次会议全体委员审议通过。（董事黄杰是北京中科国声科技有限公司董事长，为本议案的关联董事，已回避表决。）

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避1票。

（五）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》公司定于2024年11月8日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

三、 备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司董事会2024年10月23日