中科信息：第四届董事会第二十七次会议决议公告

中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董 事会第二十七次会议于2026年4月15日以电子邮件方式发出会议通知, 本次会议于2026 年4 月23 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名,实际参与表决董事9 名。会议由公司董事长史志明主持,公司董 事会秘书、财务负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议审议情况

与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项:

(一)审议通过《关于2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2026 年一季度报告》。

过。

本事项已经公司第四届审计委员会第十六次会议全体委员审议通

表决结果:赞成9 票;反对0 票;弃权0 票;回避0 票。

(二)审议通过《关于放弃对参股公司同比例增资的议案》

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鉴于此次拟申报专项资金事项可能导致股东对四川省自主可控电 子信息产业有限责任公司的增资,但尚未达到公司同比例增资的时机, 故公司放弃本次同比例增资权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于放弃参股公司同比例增资权的公告》。

表决结果:赞成9 票;反对0 票;弃权0 票;回避0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份 有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2026 年4 月23 日

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