中科信息：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

中科院成都信息技术股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月29 日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于购 买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体 系,促进公司董事、高级管理人员充分履职,根据《上市公司治理准则》 等相关规定,公司拟为全体董事、高级管理人员购买责任保险。因该事 项与全体董事、高级管理人员存在利害关系,因此全体董事在审议该事 项时回避表决,该事项将直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告 如下:

一、责任保险具体方案

(一)投保人:中科院成都信息技术股份有限公司

(二)被保险人:公司及公司全体董事、高级管理人员(具体以最 终签订的保险合同为准)

(三)赔偿限额:累计赔偿限额5,000 万元(人民币元,下同) (具体以最终签订的保险合同为准)

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(四)保费支出:不超过30 万元/年(具体以最终签订的保险合 同为准)

(五)保险期限:保险合同生效后12 个月(后续每年可续保或重 新投保)

为提高决策效率,公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司 管理层办理全体董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但 不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费 及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关 法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后保险合同期满 时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜,续保或者重新投保在上述 保险方案范围内无需另行审议,授权有效期3 年。

二、审议程序

公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会第二 十九次会议,分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》, 公司全体董事均为被保险对象,属于利益相关方,全体董事均回避表决, 该议案将直接提交公司股东会审议。

四、备查文件

1.公司第四届董事会第二十九次会议决议;

2.第四届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

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董事会

2026 年7 月29 日

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