中科信息：第四届董事会第二十九次会议决议公告

中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董 事会第二十九次会议于2026 年7 月24 日以电子邮件方式发出会议通知, 本次会议于2026 年7 月29 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名,实际参与表决董事9 名。会议由公司董事长史志明主持,公司董 事会秘书、财务负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议审议情况

与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项:

(一)审议通过《关于2025 年度工资总额预算执行情况报告的议案》

公司2025 年度工资总额预算执行情况符合年度预算标准。

(二)审议通过《关于2026 年度工资总额预算报告的议案》

公司2026 年度工资总额预算方案科学合理,符合公司相关内部管理 制度的要求。

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(三)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为规范公司的组织和行为,根据成都市天府新区市场监督管理局的 最新要求,需要对公司经营范围个别条款进行规范表述,因此对《公司 章程》中经营范围条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权董事会在股东会审议通过相关议案后 指定专人办理章程备案等工商登记事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《公司章程》。

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为规范公司股东会运作,保障股东合法权益,根据《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关规则制度的最新要求,结合公司实际情况,对公司《投资者关系 管理制度》全文进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《投资者关系管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、高级管理人员充 分履行职责,降低公司运营风险,保障广大投资者的利益,根据《上市

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公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员 购买责任保险。

为提高决策效率,公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司 管理层办理全体董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜,授权有 效期3 年。

本事项已经公司第四届审计委员会第十八次会议全体委员审议,全 体委员回避表决。

全体董事回避表决,本议案将直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

表决结果:赞成0 票;反对0 票;弃权0 票;回避9 票。

(六)审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

会。

公司定于2026 年8 月14 日下午14:30 召开2026 年第二次临时股东

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有 限公司第四届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

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中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2026 年7 月29 日

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