电连技术：2023年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-093
电连技术股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第四次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月18日9:15-15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
现场会议于2023年12月18日15:00在深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室召开。本次会议由公司第三届董事会召集，并由董事长陈育宣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《电连技术股份有限公司章程》的规定。
2、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东36人，代表股份166,552,637股，占公司有表决权股份总数的39.6998％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份141,604,274股，占公司有表决权股份总数的33.7531％；通过网络投票的股东27人，代表股份24,948,363股，占公司有表决权股份总数的5.9467％。截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为422,384,900股，其中公司已回购的股份数量为2,854,900股，该等已回购的股份不享有表决权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东29人，代表股份36,153,763股，占公司有表决权股份总数的8.6177％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份11,205,400股，占公司有表决权股份总数的2.6709％；通过网络投票的中小股东27人，代表股份24,948,363股，占公司有表决权股份总数的5.9467％。
4、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议并通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意166,552,637股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决结果：同意36,153,763股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得出席会议股东有表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。
2、审议并通过了《关于修订＜独立董事制度＞的议案》
表决结果：同意166,552,637股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决结果：同意36,153,763股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得出席会议股东有表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
3、审议并通过了《关于修订＜股东大会累积投票制实施细则＞的议案》
表决结果：同意166,552,637股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决结果：同意36,153,763股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得出席会议股东有表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
4、审议并通过了《关于购买公司董监高责任险的议案》
表决结果：同意36,153,763股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决结果：同意36,153,763股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
关联股东回避表决，本议案获得出席会议股东有表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦律师事务所指派的袁晓琳、宋梦轲律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《电连技术股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于电连技术股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
2023年12月18日