电连技术：关于参与投资设立的合伙企业对外投资进展公告

电连技术股份有限公司关于参与投资设立的合伙企业对外投资进展公告

一、投资概述

为响应国家号召，抓住当前集成电路产业重组整合的良机，寻找集成电路产业链上下游优质项目进行跨境并购，公司于2021年8月5日召开公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议，会议分别审议通过了《关于公司参与投资设立股权投资合伙企业的议案》，同意公司与北京建广资产管理有限公司（以下简称“建广资产”）共同合作，投资设立东莞市建广广连股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“建广广连”）。建广广连出资总额为人民币 55,300万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币55,200万元，出资比例为 99.8192%。公司已按照《合伙协议》实缴建广广连投资额，建广广连已联合建广资产管理的其他基金共同成立了东莞市飞特半导体控股有限公司（以下简称“飞特控股”），飞特控股通过成立的英国全资孙公司FTDI Holding Limited以境内自有资金3.6414亿美元，境外银行并购贷款5,000万美元，合计4.1414亿美元，收购Future Technology Devices International Limited（以下简称“FTDI”或“目标公司”）80.2%的股权。项目交割日为2022年2月11日。以上具体内容详见公司分别于2021年8月6日、2021年9月1日、2021年11月3日、2022年2月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司参与投资设立股权投资合伙企业的公告》（公告编号：2021-074）、《关于参与投资设立股权投资的合伙企业完成工商设立登记的公告》（公告编号：2021-086）、《关于参与设立合伙企业完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：2021-106）及《关于公司参与投资设立的股权投资合伙企业对外投资的进展公告》（公告编号：2022-02

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

0）。公司于2022年6月24日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于<电连技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购FTDI之上层出资人的有关权益份额以及StoneyfordInvestments Limited持有的FTDI 19.80%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。其中，拟收购的FTDI之上层出资人的有关权益份额包括东莞市建广广力股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“建广广力”）、东莞市建广广连股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“建广广连”）、东莞市建广广全股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“建广广全”）、东莞市建广广科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“建广广科”）、东莞市建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“建广广鹏”）5支基金（以下合称“五支建广基金”）中北京建广资产管理有限公司（以下简称“建广资产”）作为GP拥有的全部财产份额和相关权益，以及建广广力、建广广全、建广广科、建广广鹏等4支基金之LP的全部财产份额和相关权益。本次交易中，公司拟向实际控制人陈育宣或其控制的关联人发行股份募集配套资金。募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%。本次交易完成后，公司将通过全资子公司东莞电连技术有限公司持有五支建广基金的GP财产份额，并直接持有五支建广基金的LP财产份额，合计持有五支建广基金的全部合伙份额，并通过直接及间接的方式合计持有FTDI 100%股权。具体内容详见公司于2022年6月27日在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司于2022年12月13日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》和《关于签订重大资产重组相关交易协议之终止协议的议案》，具体内容详见公司于2022年12月13日在巨潮资讯网披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2022-112）。

二、本次对外投资的进展情况

近日，公司收到基金管理人建广资产的通知，获悉FTDI和其股东FTDIHolding Limited收到了英国政府内阁办公室（Cabinet Office）正式命令，出于英国国家安全的考虑，其要求FTDI Holding Limited在规定时间内依照相应规定流程对外出售其持有的FTDI 80.2%的股权。

三、对公司的影响及相关风险提示

公司参与投资的建广广连持有21.17%飞特控股股权，上述事项不会对公司的生产经营、财务状况等产生重大影响。截至本公告披露日，建广资产尚在就上述问题与相关律师沟通可能的应对策略和解决方案，最终是否实施及实施的具体影响均具有不确定性。公司将密切关注进展情况，努力降低投资风险。敬请广大投资者注意投资风险，并关注公司于指定信息披露媒体刊登的相关公告。特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2024年11月11日