电连技术：2025年度股东会决议公告
电连技术股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议;
3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、电连技术股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度股东会以现场会议与 网络投票相结合的方式召开。其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为:2026年5月20日9:15-15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为:2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
现场会议于2026年5月20日15:00在深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连 技术产业园会议室召开。本次会议由公司第四届董事会召集,并由董事长陈育宣先 生主持,会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《电连技术股份有限公司章程》的规定。
2、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东216 人,代表股份157,343,945 股,占公司有表决权 股份总数的37.5116%。其中:通过现场投票的股东5 人,代表股份129,630,876 股, 占公司有表决权股份总数的30.9046%。通过网络投票的股东211 人,代表股份 27,713,069 股,占公司有表决权股份总数的6.6069%。截至本次股东会的股权登记 日,公司总股本为424,820,000 股,其中公司已回购的股份数量为5,365,600 股,该 等已回购的股份不享有表决权。
3、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东211 人,代表股份27,713,069 股,占公司有表 决权股份总数的6.6069%。其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股, 占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东211 人,代表股份 27,713,069 股,占公司有表决权股份总数的6.6069%。
4、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本 次会议。任期在2025年度内的独立董事陈青、李勉、卢睿在本次股东会上进行了述 职。
二、议案审议表决情况
1、审议并通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意157,286,645股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9636%; 反对46,700股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0297%;弃权10,600股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0067%。
中小股东表决结果:同意27,655,769股,占出席本次股东会中小股东有表决权股 份总数的99.7932%;反对46,700股,占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数 的0.1685%;弃权10,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中 小股东有表决权股份总数的0.0382%。
本议案获得出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意,议案通过。
2、审议并通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意157,285,790股,占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9630%;反对52,200股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0332%;弃权 5,955股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0038%
中小股东表决结果:同意27,654,914股,占出席本次股东会中小股东有表决权股 份总数的99.7902%;反对52,200股,占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数 的0.1884%;弃权5,955股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小 股东有表决权股份总数的0.0215%。
本议案获得出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意,议案通过。
3、审议并通过了《未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》
表决结果:同意157,289,690股,占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9655%;反对48,300股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0307%;弃权 5,955股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0038%。
中小股东表决结果:同意27,658,814股,占出席本次股东会中小股东有表决权股 份总数的99.8042%;反对48,300股,占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数 的0.1743%;弃权5,955股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小 股东有表决权股份总数的0.0215%。
4、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意157,283,990股,占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9619%;反对45,900股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0292%;弃权 14,055股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0089%。
中小股东表决结果:同意27,653,114股,占出席本次股东会中小股东有表决权股 份总数的99.7837%;反对45,900股,占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数 的0.1656%;弃权14,055股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中 小股东有表决权股份总数的0.0507%。
5、审议并通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果:同意157,268,190股,占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9519%;反对57,100股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0363%;弃权 18,655股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0119%。
中小股东表决结果:同意27,637,314股,占出席本次股东会中小股东有表决权股 份总数的99.7266%;反对57,100股,占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数 的0.2060%;弃权18,655股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中 小股东有表决权股份总数的0.0673%。
本议案获得出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意,议案通过。
6、审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果:同意153,597,513股,占出席本次股东会有表决权股份总数的 97.6190%;反对3,733,877股,占出席本次股东会有表决权股份总数的2.3731%;弃 权12,555股(其中,因未投票默认弃权1,955股),占出席本次股东会有表决权股份 总数的0.0080%。
中小股东表决结果:同意23,966,637股,占出席本次股东会中小股东有表决权股 份总数的86.4814%;反对3,733,877股,占出席本次股东会中小股东有表决权股份总 数的13.4733%;弃权12,555股(其中,因未投票默认弃权1,955股),占出席本次股 东会中小股东有表决权股份总数的0.0453%。
7、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果:同意153,596,713股,占出席本次股东会有表决权股份总数的 97.6184%;反对3,734,677股,占出席本次股东会有表决权股份总数的2.3736%;弃 权12,555股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份总数 的0.0080%。
中小股东表决结果:同意23,965,837股,占出席本次股东会中小股东有表决权股 份总数的86.4785%;反对3,734,677股,占出席本次股东会中小股东有表决权股份总 数的13.4762%;弃权12,555股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会 中小股东有表决权股份总数的0.0453%。
8、审议并通过了《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的 议案》
表决结果:同意28,074,864股,占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.7224%;反对60,955股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.2165%;弃权 17,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0611%。
中小股东表决结果:同意27,634,914股,占出席本次股东会中小股东有表决权股
份总数的99.7180%;反对60,955股,占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数 的0.2200%;弃权17,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中 小股东有表决权股份总数的0.0621%。
关联股东已就本议案回避表决。本议案获得出席会议有表决权股份总数的1/2 以上同意,议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦律师事务所指派的肖月江、罗西方律师见证,并出具 法律意见书认为:公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本 次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、《电连技术股份有限公司2025年度股东会决议》;
2、《北京市中伦律师事务所关于电连技术股份有限公司2025年度股东会的法律 意见书》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
2026 年5 月20 日