电连技术：关于参与投资设立的合伙企业对外投资进展公告

电连技术股份有限公司

关于参与投资设立的合伙企业对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

为响应国家号召,抓住集成电路产业重组整合的良机,寻找集成电路产业链上 下游优质项目进行跨境并购,公司于2021 年8 月5 日召开公司第二届董事会第二 十次会议及第二届监事会第十八次会议,会议分别审议通过了《关于公司参与投资 设立股权投资合伙企业的议案》,同意公司与北京建广私募基金管理有限公司(原 公司名:北京建广资产管理有限公司,以下简称“建广资产”)共同合作,投资设 立东莞市建广广连股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“建广广连”)。建 广广连出资总额为人民币55,300 万元,其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人 民币55,200 万元,出资比例为99.8192%。建广广连联合建广资产管理的其他基金 共同成立了东莞市飞特半导体控股有限公司(以下简称“飞特控股”),建广广连 持有飞特控股21.17%股权,飞特控股通过成立的英国全资孙公司FTDI Holding Limited 以境内自有资金3.6414 亿美元,境外银行并购贷款5,000 万美元,合计4.1414 亿美元,收购Future Technology Devices International Limited(以下简称“FTDI”或 “目标公司”)80.2%的股权。项目交割日为2022 年2 月11 日。

2024 年11 月,公司收到基金管理人建广资产的通知,获悉FTDI 和其股东FTDI Holding Limited 收到了英国政府内阁办公室(Cabinet Office)正式命令,出于英国 国家安全的考虑,其要求FTDI Holding Limited 在规定时间内依照相应规定流程对 外出售其持有的FTDI 80.2%的股权。

以上具体内容详见公司分别于2021 年8 月6 日、2021 年9 月1 日、2021 年11 月3 日、2022 年2 月22 日及2024 年11 月11 日在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、本次对外投资的进展情况

近期,公司收到建广资产通知,受英国政府Investment Security Unit(以下简称 “ISU”)相关监管指令这一外部客观因素影响,FTDI Holding Limited上层股东已 就FTDI 80.2%股权处置方案形成了决议,并由建广资产主导与股权购买方签署了 《SHARE PURCHASE AGREEMENT》(以下简称“《股份购买协议》”)及《补 充协议》,协议主要条款如下:

1、交易主体:卖方FTDI Holding Limited,买方Willow Vision LIMITED;

2、交易标的:FTDI 80.2%股权及附属权益;

3、交易对价:2.5 亿美元+或有对价(视FTDI 后续整体出售估值确定);

4、交割时间:2026 年8 月12 日;

5、价款支付时间:2026 年8 月12 日交割当日支付1.7 亿美元,2026 年12 月 31 日前支付8,000 万美元;

6、法律适用:《股份购买协议》受英格兰及威尔士法律管辖;

7、争议解决方式:争议提交新加坡国际仲裁中心仲裁。

截至本公告日,根据建广资产通知,卖方主体银行账户已收到首期款项1.7 亿 美元。

三、对公司的影响及相关风险提示

公司参与投资的建广广连持有飞特控股21.17%股权,本次交易将造成公司对 FTDI 项目的投资损失,公司已在2025 年度对上述事项长期股权投资计提了资产减 值准备人民币2.43 亿元,交割完成后对公司具体的影响以公司后续经审计的数据为 准。同时,对于2024 年至今剥离期全过程中,任何政府、机构或个人实施的破坏 我国国家利益并使公司合法权益遭受损失的非法侵害行为,公司将依法保留一切维 权的权利。

公司将密切关注进展情况,努力降低投资风险,敬请广大投资者注意投资风险, 并关注公司于指定信息披露媒体刊登的相关公告。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2026 年8 月14 日