隆盛科技：2026年第一次临时股东会决议公告

无锡隆盛科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会。

2、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2026年4月7日(周二)14:30;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年4月7日上午 9:15-9:25,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年4月7日 9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点:江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室。

4、会议召开的方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、股东会召集人:公司董事会。

6、现场会议的主持人:董事长倪铭先生。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

公司截至股权登记日有表决权的股份总数为226,018,953股。通过现场和网络投 票的股东302人,代表股份83,189,171股,占公司有表决权股份总数的36.8063%。其 中:通过现场投票的股东8人,代表股份69,170,584股,占公司有表决权股份总数的

30.6039%。通过网络投票的股东294人,代表股份14,018,587股,占公司有表决权股 份总数的6.2024%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东294人,代表股份14,018,587股,占公司有表决 权股份总数的6.2024%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司 有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东294人,代表股份14,018,587 股,占公司有表决权股份总数的6.2024%。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本 次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

1、《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》

总表决情况:

同意83,056,771 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8408%;反对 98,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1183%;弃权34,000 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0409%。

中小股东总表决情况:

同意13,886,187 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0555%;反对98,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7019%;弃权3,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.2425%。

表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。

2、逐项审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意83,053,971 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8375%;反对 103,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01245%;弃权31,600 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380%。

中小股东总表决情况:

同意13,883,387 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0356%;反对103,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7390%;弃权31,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.2254%。

表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所的孙矜如律师、彭佳宁律师出席了本次股东会,进行现 场见证并出具了《法律意见书》,认为本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市 公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定, 本次股东会通过的各项决议均合法、有效。

四、备查文件

1、无锡隆盛科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于无锡隆盛科技股份有限公司2026年第一次临时 股东会的法律意见书。

特此公告!

无锡隆盛科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月7 日