英搏尔：第三届董事会第二十二次会议决议公告

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证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-030

珠海英搏尔电气股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2023年4月27日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2023年4月28日在珠海市高新区科技六路6号公司会议室召开，以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于更正<2023年第一季度报告>的议案》

董事会经审议，认为本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，客观反映了公司的实际经营状况，使公司财务报表更加真实、准确，同意公司对本次会计差错进行更正。

关于更正公司《2023年第一季度报告》的具体内容、更正后的公司《2023

年第一季度报告》及相关独立董事意见详见公司2023年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2023年4月28日