英搏尔：第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-080

珠海英搏尔电气股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2023年10月16日通过专人送达、电话和电子邮件等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2023年10月18日在珠海市高新区科技六路6号公司会议室召开，以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

公司编制《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会经审议，同意对外报出上述《2023年第三季度报告》。

公司《2023年第三季度报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2023-082）。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第二十七次会议决议；

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2023年10月20日