朗新科技：第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-068

朗新科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2023年5月19日在无锡市新吴区净慧东道118号朗新科技产业园公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年5月11日以邮件方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决议合法有效。

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议：

一、审议通过《关于向境外全资子公司增资的议案》

为了进一步加强“能源数字化+能源互联网”双轮驱动战略的海外布局，在能源行业数字化转型升级和能源互联网平台服务运营两条业务主线上持续发力。公司拟以现金方式向其全资子公司LONGSHINE DIGITAL TECHNOLOGY(SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“朗新数字科技（新加坡）”）增资1995万美元（折合人民币约为1.37655亿元）。本次增资完成后，朗新数字科技（新加坡）注册资本从5万美元增加至2000万美元。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

二、审议通过《关于调整2020年度限制性股票激励计划回购价格的议案》

因公司实施了2020年、2021年及2022年权益分派，经公司董事会审议，决定对2020年度限制性股票激励计划中的回购价格进行调整。调整后，授予的第一类限制性股票的回购价格由9.25元/股调整为8.9324元/股。董事张明平为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

三、审议通过《关于回购注销2020年度限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》

根据公司《2022年度限制性股票激励计划》、《2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法的规定》，2022年度净利润未能达到规定的第一类限制性股票第三个解除限售期设定的业绩考核目标，公司需要回购2名激励对象已授予但尚未解除限售的合计195,000股限制性股票。

董事张明平为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

四、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

首次授予的651名激励对象已获授但尚未归属的8,061,660股第二类限制性股票不得归属，并由公司作废；预留授予的104名激励对象已获授但尚未归属的1,190,500股第二类限制性股票不得归属，并由公司作废。同时，本激励计划首次授予的17名激励对象因个人原因申请辞职，其获授予的212,730股第二类限制性股票应作废，其中182,340股已作废，剩余30,390股尚未作废的第二类限制性股票通过本次会议审议作废。本次合计作废第二类限制性股票

9,282,550股。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

五、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

六、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

七、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于2023年6月12日以现场投票与网络投票相结合方式召开2023年第二次临时股东大会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

朗新科技集团股份有限公司

董事会2023年5月19日