朗新集团：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-004
朗新科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间，未出现增加、变更、否决议案的情形。
本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：现场会议时间为2024年1月15日下午15:00-16:00召开；网络投票具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月15日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的开始时间为2024年1月15日9:15-15:00。
4、现场会议召开地点：无锡市新吴区净慧东道118号朗新科技产业园公司会议室
5、会议主持人：公司董事长徐长军主持会议。
6、本次股东大会的召集与召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席人员情况
现场出席本次股东大会的公司股东（或者股东代理人）共计3人，共计代表公司有表决权股份202,934,287股，占公司股本总额的18.5041%。通过网络投票出席会议的股东共计17人，代表公司有表决权股份226,712,013股，占公司股本总额的20.6722%。综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票参与
本次股东大会的股东共计20人，合计持有公司有表决权股份429,646,300股，占公司股本总额的39.1763%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）10人，代表公司有表决权股份数45,722,823股，占公司股本总额4.1691%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市君合律师事务所的律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长徐长军主持，会议召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意429,543,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对102,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意45,619,923股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7749％；反对102,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2251％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订公司部分规则制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
表决结果：同意429,543,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对102,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意45,619,923股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7749％；反对102,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2251％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.02 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
表决结果：同意429,543,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对102,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意45,619,923股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7749％；反对102,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2251％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.03 审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
表决结果：同意429,543,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对102,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意45,619,923股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7749％；反对102,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2251％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.04 审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
表决结果：同意429,543,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对102,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意45,619,923股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7749％；反对102,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2251％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.05 审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
表决结果：同意429,543,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对102,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意45,619,923股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7749％；反对102,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2251％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.06 审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
表决结果：同意429,543,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对102,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意45,619,923股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7749％；反对102,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2251％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、朗新科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所关于朗新科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
朗新科技集团股份有限公司董事会
2024年1月15日