朗新科技：第五届董事会第四次会议决议公告

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朗新科技集团股份有限公司

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第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议 已于2026 年4 月23 日在无锡市新吴区净慧东道118 号朗新科技产业园以现场 结合通讯的方式召开,会议通知于2026 年4 月17 日以邮件方式发出。会议应 出席董事8 名,实际出席董事8 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》及《朗新科技集团股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)规定。本次董事会决议合法有效。

会议根据《公司法》与《公司章程》的规定,全体董事审议通过如下决议:

一、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

表决结果:赞成票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

详细内容参见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关 公告。

特此公告。

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月23 日