海特生物：关于控股股东存续分立的补充公告

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2023-037

武汉海特生物制药股份有限公司关于控股股东存续分立的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次控股股东的存续分立及后续增资等事项不触及要约收购。

2、本次控股股东的存续分立及后续增资等事项完成后会导致公司实际控制人由陈亚、吴洪新和陈宗敏变更为陈亚。

3、本次控股股东的存续分立及后续增资等事项目前还处于筹划阶段，尚需取得相关部门审批及备案及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记手续，相关事项存在不确定性，以届时实际情况为准。敬请广大投资者注意投资风险。

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东武汉三江源投资发展有限公司（以下简称“三江源”）的通知：三江源拟进行存续分立，分立为武汉三江源投资发展有限公司（以下简称“存续公司”）和新设公司（暂未定名，具体以工商登记为准），同时公司实际控制人陈亚拟对三江源分立后的存续公司进行增资并取得控股权。

一、控股股东拟进行分立的情况说明

三江源拟进行存续分立，分立为存续公司三江源和新设公司。分立后的存续公司三江源、新设公司的股东和股权结构与分立前三江源的股东和股权结构保持一致，均为陈亚持股 35.56%、吴洪新持股 40%、陈宗敏持股 24.44%。新设公司成立后，将三江源持有的本公司 30.56%股份中的 11.3%分立进入新设公司，剩余 19.26%保留在存续公司三江源。本次分立完成后，存续公司三江源的注册资本变更为 2,041.96万元，新设公司的注册资本为 1,198.04万元。分立完成后，存续公司三江源仍是公司控股股东，陈亚、吴洪新和陈宗敏仍是公司实际控制人，

陈亚

陈亚

陈亚

35.56%

控制

控制

19.26%

19.26%

8.44%

新设公司

新设公司陈亚

35.56%

11.3%

11.3%

24.44%

24.44%

56.42%

56.42%

其他公众股东

其他公众股东海特生物（代码：300683）

海特生物（代码：300683）陈亚

陈亚

陈亚

陈亚

35.56%

30.56%

其他公众股东

其他公众股东

公司控股股东及实际控制人保持不变。

二、陈亚拟对控股股东分立后的存续公司进行增资并取得控股权的情况说明

分立完成后，陈亚拟对存续公司三江源实施增资并取得存续公司控股权，具体持股比例以届时增资后的情况为准。在陈亚对存续公司三江源实施增资的同时，陈亚、吴洪新、陈宗敏拟解除一致行动协议。陈亚对存续公司三江源增资完成且前述一致行动协议解除完成后，存续公司三江源仍是公司控股股东，公司实际控制人变更为陈亚。

三、本次拟实施交易前后的股权结构图

三江源分立前，三江源股东、股权结构及对本公司的控制关系如下图：

三江源分立完成后，存续公司三江源、新设公司股东、股权结构及对本公司的控制关系如下图：

陈亚

陈亚

陈亚a%

19.26%

19.26%

8.44%

新设公司

新设公司陈亚

35.56%

11.3%

11.3%

24.44%

24.44%

56.42%

56.42%

其他公众股东

其他公众股东

陈亚增资存续公司三江源完成后，存续公司三江源、新设公司股东、股权结构及对本公司的控制关系如下图：

四、本次拟实施交易对本公司的影响

本次三江源拟存续分立、陈亚拟对分立后存续公司进行增资并取得控股权以及陈亚、吴洪新、陈宗敏拟解除一致行动协议不会对公司的生产和经营情况产生重大不利影响。公司将根据前述交易的实施进展情况持续履行信息披露义务。

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会2023年6月6日