海特生物：第八届董事会第十一次会议决议公告

武汉海特生物制药股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第八届董事会第十一次会议于2023年8月4日10:00在海特科技园公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2023年8月 1日以传真或邮件方式送达。会议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到9人，实到9人（其中董事朱家凤先生、杨涛先生、严洁女士、周海兵先生、汪涛先生、冉明东先生以通讯的方式参加会议），公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定和要求，结合公司实际情况进行的合理调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-042）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

此议案尚需提请2023年第一次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》同意公司拟于2023年8月22日召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

三、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见；

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司董事会2023年8月4日