海特生物：2025年年度股东会决议公告

武汉海特生物制药股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生;

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议;

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2026 年5 月20 日(星期三)14:30。

(2)网络投票时间:2026 年5 月20 日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年5 月20 日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为:2026 年5 月20 日9:15 至15:00 期间的 任意时间。

(二)现场会议召开地点

湖北省武汉市经济技术开发区海特科技园会议室。

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(五)会议主持人:公司董事长陈亚先生。

(六)会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

(七)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东72 人,代表股份57,505,100 股,占公司有表决

权股份总数的43.9324%。其中:通过现场投票的股东5 人,代表股份39,262,524 股,占公司有表决权股份总数的29.9956%。通过网络投票的股东67 人,代表股 份18,242,576 股,占公司有表决权股份总数的13.9369%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东66 人,代表股份454,900 股,占公司有表 决权股份总数的0.3475%。其中:通过现场投票的中小股东1 人,代表股份2,900 股,占公司有表决权股份总数的0.0022%。通过网络投票的中小股东65 人,代 表股份452,000 股,占公司有表决权股份总数的0.3453%。

3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京高文(武汉)律师事务所律 师等相关人士出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议通过 了所有议案,各议案表决情况如下:

1、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

同意57,167,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4122%; 反对337,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5867%;弃权600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。

同意116,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.6980%;反对337,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.1701%;弃权600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.1319%。

2、审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

同意57,165,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4086%; 反对262,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4558%;弃权78,000

股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1356%。

同意114,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.2363%;反对262,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.6171%;弃权78,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的17.1466%。

3、审议通过了《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

同意57,166,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4108%; 反对260,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4527%;弃权78,500 股(其中,因未投票默认弃权500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1365%。

同意116,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.5221%;反对260,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.2214%;弃权78,500 股(其中,因未投票默认弃权500 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的17.2565%。

4、审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

同意57,237,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5340%; 反对266,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4626%;弃权2,000 股(其中,因未投票默认弃权1,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0035%。

同意186,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.0860%;反对266,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

58.4744%;弃权2,000 股(其中,因未投票默认弃权1,700 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.4397%。

5、审议通过了《关于续聘2026 年度审计机构的议案》

同意57,239,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5381%; 反对259,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4506%;弃权6,500 股(其中,因未投票默认弃权1,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0113%。

同意189,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.6135%;反对259,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.9576%;弃权6,500 股(其中,因未投票默认弃权1,700 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.4289%。

6、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意57,230,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5232%; 反对269,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4683%;弃权4,900 股(其中,因未投票默认弃权1,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0085%。

同意180,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.7230%;反对269,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.1998%;弃权4,900 股(其中,因未投票默认弃权1,700 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.0772%。

7、审议通过了《关于确认公司2025 年度董事、高级管理人员薪酬及2026 年度薪酬方案的议案》

同意57,157,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3954%; 反对342,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5961%;弃权4,900 股(其中,因未投票默认弃权1,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0085%。

同意107,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.5656%;反对342,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.3572%;弃权4,900 股(其中,因未投票默认弃权1,700 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.0772%。

三、律师出具的法律意见

北京高文(武汉)律师事务所邓露翌律师、孙笔清律师出席了2025 年年度 股东会,进行现场见证并出具法律意见书。律师认为:经验证,本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》《股东会议事规则》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格 均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关 法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《武汉海特生物制药股份有限公司2025 年年度股东会决议》;

2、北京高文(武汉)律师事务所出具的《关于武汉海特生物制药股份有限 公司2025 年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2026 年5 月20 日