中石科技：关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
北京中石伟业科技股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案。
2023年8月17日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案，本次发行募集资金总额不超过人民币30,000.00万元，符合创业板以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。
根据公司2022年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案（修订稿）主要调整内容如下：
| 预案章节 | 内容 | 修订情况 |
| 重要提示 | 重要提示 | 1、更新本次发行已履行决策程序； 2、更新本次发行股票数量、发行价格、发行对象、发行期首日和募集资金总额 |
| 第一节 本次发行股票方案概要 | 三、发行对象及其与公司的关系 | 更新本次发行对象情况 |
| 四、本次发行方案概要 | 更新本次发行股票数量、发行价格、发行对象、发行期首日和募集资金总额等 |
| 五、本次发行是否构成关联交易 | 更新本次发行对象及其关联关系 | |
| 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 更新本次发行数量及对控制权的影响 | |
| 八、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序 | 更新本次发行已取得的授权和批准及尚需获得的授权、批准和核准 | |
| 第二节 附生效条件的股份认购协议摘要 | 附生效条件的股份认购协议摘要 | 增加本节 |
| 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 | 更新本次认购金额 |
| 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况 | 更新本次发行数量及对股东结构的影响 |
| 六、本次发行相关的风险说明 | 1、补充国际贸易摩擦的风险、经营业绩下滑的风险、募投项目用地抵押的风险； 2、更新汇率波动风险、募集资金投资项目预期效益不能实现的风险、审批风险 | |
| 第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺 | 二、关于本次发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施 | 1、更新本次发行数量和募集资金总额； 2、更新本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 |
具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京中石伟业科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司董事会
2023年8月17日
附件：公告原文