中石科技：2025年度内部控制审计报告
北京中石伟业科技股份有限公司
内部控制审计报告
中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors5-8,12and23, Block A,UDC Times Building No.8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel0571-88879999Fax.0571-88879000
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核专用章(1)
内部控制审计报告
北京中石伟业科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称中石科技公司)2025年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中石科技 公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,中石科技公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors5-8,12and23, Block A,UDC Times Building, No.8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
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(以下无正文,为内控审计报告的签字盖章页)
中国·杭州
中国注册会计师: 多国 中国注册会计师: 创志波 黄
报告日期:2026年4月27日
中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors5-8,12and23, Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel0571-88879999Fax.0571-88879000
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组织: 执业证编: 批推执业文:
批推我业:
中国注册会计师协会 THE CHINESE INSTTTUTE OF CERTFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 会员证 CERTIFICATE OF MEMBERSHIP
姓 名
性 别
Gender
证书编号
Cerbfcale Number
会员类别
执业会员
入会时间
Date of issue
2009-12-28
说明:
1.会员证书是证持有人经注册会计师协会审批,确认其会员身份的凭证,每年需按相关办 法及通知要求办理年检手续方能有效。
2.注册会计师应当加入注册会计师协会,成为注册会计师协会的执业会员。注册会计师停止 执行法定业务时,应向主管注册会计师协会申请注销执业会员并转为非执业会员。
3.会员证仅限本人使用,不得买卖、涂改、转借、伪造。
供查证书有效性
京会节身
中中国注
THE CNESE ASTINTE OF CERTIFIED FULIC
N2009年12月日制发
122日
国志 男 名 别
享分所
Flam
出生日期 De rih
作单位 ringui y ?. 分证码
姓
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格·继续有效一年。 This cerificate is valid for another year afier this renewal.
证书编号:330000140204 No. of Ceriificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会 Aathorized Institute of CPAs
发证日期: Date of Issuance
2019年6月18日 1y im/d
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日
月
年