艾德生物：第四届董事会第十二次会议决议公告

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门艾德生物医药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“艾德生物”) 第四届董事会第十二次会议于2026年4月27日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会 议室以通讯和现场表决相结合的方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,符 合公司章程规定的法定人数。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知 于2026年4月24日以电子邮件等形式发出,会议的通知和召开符合《公司法》与 《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。

2026年第一季度报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月28 日