智动力：关于召开2022年年度股东大会决议公告
证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2023-026
深圳市智动力精密技术股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年05月19日15:00；
（2）网络投票时间：2023年05月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年05月19日9:15-15:00。
2. 会议召开地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室。
3. 会议召集人：深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“智动力”）第四届董事会。
4. 会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
5. 现场会议主持人：董事长吴加维先生。
6. 本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1. 具体出席情况如下表所示：
| 出席现场 会议的情况 | 出席现场会议的股东及代理人人数 | 6 |
| 所持有公司表决权的股份总数 | 92,218,763 | |
| 占公司股本总额的比例 | 34.7178％ | |
| 通过网络投票 参与会议的情况 | 通过网络投票参与会议的股东人数 | 3 |
| 所持有公司表决权的股份总数 | 11,056,844 | |
| 占公司股本总额的比例 | 4.1626％ | |
| 中小股东 出席会议情况 | 中小股东及代理人出席人数 | 4 |
| 所持有公司表决权的股份总数 | 14,004,469 | |
| 占公司股本总额的比例 | 5.2723％ |
注：中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2. 公司董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所见证律师出席或列席本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1. 审议通过了《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》总表决情况：
同意103,275,607股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,004,469股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2. 审议通过了《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意103,275,607股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意14,004,469股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3. 审议通过了《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意103,275,607股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,004,469股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4. 审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意103,275,607股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,004,469股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5. 审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意103,275,607股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,004,469股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
总表决情况：
同意103,275,607股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,004,469股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意，以特别决议通过。
7. 审议通过了《董事会关于2022年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》
总表决情况：
同意103,275,607股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,004,469股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所的石力律师、金川律师（下称“信达律师”）现场见证，并出具了《广东信达律师事务所关于深圳市智动力精密技术股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书》，信达律师认为：公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市智动力精密技术股份有限公司2022年年度股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1. 深圳市智动力精密技术股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2. 广东信达律师事务所关于深圳市智动力精密技术股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司
董 事 会2023年5月19日