智动力：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-008
深圳市智动力精密技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年02月02日15:00；
（2）网络投票时间：2024年02月02日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年02月02日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年02月02日9:15-15:00。
2. 会议召开地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室。
3. 会议召集人：深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“智动力”）第四届董事会。
4. 会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
5. 现场会议主持人：董事长吴加维先生。
6. 本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1. 具体出席情况如下表所示：
| 出席现场 会议的情况 | 出席现场会议的股东及代理人人数 | 5人 |
| 所持有公司表决权的股份总数 | 89,271,138股 | |
| 占公司有表决权的股份数比例 | 34.2528％ | |
| 通过网络投票 参与会议的情况 | 通过网络投票参与会议的股东人数 | 2人 |
| 所持有公司表决权的股份总数 | 619,524股 | |
| 占公司有表决权的股份数比例 | 0.2377％ | |
| 中小股东 出席会议情况 | 中小股东及代理人出席人数 | 2人 |
| 所持有公司表决权的股份总数 | 619,524股 | |
| 占公司有表决权的股份数比例 | 0.2377％ |
注：中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2. 公司董事、监事、高级管理人员、独立董事候选人及广东信达律师事务所见证律师列席本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1. 审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》
总表决情况：
同意89,868,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意597,224股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4005％；反对22,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5995％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意89,868,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意597,224股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4005％；反对22,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5995％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意通过。
3. 逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，表决情况如下：
3.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意89,868,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意597,224股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4005％；反对22,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5995％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3.02 关于修订《募集资金管理制度》的议案
总表决情况：
同意89,868,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意597,224股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4005％；反对22,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5995％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案第1项子议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所的石力律师、洪锫锟律师（下称“信达律师”）现场见证，并出具了《广东信达律师事务所关于深圳市智动力精密技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》，信达律师认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市智动力精密技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1. 深圳市智动力精密技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2. 广东信达律师事务所关于深圳市智动力精密技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司
董 事 会2024年02月02日