智动力：关于回购公司股份方案公告

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-014

深圳市智动力精密技术股份有限公司

关于回购公司股份方案的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购方案的基本情况

（1） 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；

（2） 回购股份的用途：公司实施股权激励计划或员工持股计划；

（3） 回购股份的资金总额及资金来源：本次回购资金总额不低于人民币3,000.00万元（含本数）且不超过人民币5,000.00万元（含本数），资金来源均为公司自有资金；

（4） 回购股份的价格区间及数量：本次回购股份的价格为不超过人民币

9.9元/股（含本数），回购价格不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。按照回购金额下限和回购价格上限测算，预计回购股份数量为303.03万股，约占公司当前总股本的1.14%；按回购金额上限和回购价格上限测算，预计回购股份数量为505.05万股，约占公司当前总股本的1.90%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准；

（5） 回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。

2. 相关股东是否存在减持计划

截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无减持公司股份计划。若上述股东后续拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

3. 相关风险提示

（1） 本次回购股份方案存在回购期限内因股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；

（2） 本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或其他因素导致公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险；

（3） 本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据相关规则需变更或终止回购方案的风险；

（4） 本次回购股份方案可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会审议通过、股权激励计划或员工持股计划对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出而被注销的风险。

本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股份回购规则》（以下简称“《回购规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规范性文件的相关规定，公司于2024年02月25日召开了公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容公告如下：

一、回购方案的主要内容

(一) 回购股份的目的

基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展的坚定信心，为了促进公司健康稳定发展，进一步完善公司激励机制，充分调动公司管理层、核心干部的积极性,综合考虑公司财务状况、经营情况及业务发展战略等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。

(二) 回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《回购规则》中规定的相关条件：

1. 公司股票上市已满六个月；

2. 公司最近一年无重大违法行为；

3. 本次回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力；

4. 本次回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

5. 中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。

(三) 回购股份的方式、价格区间

1. 回购股份的方式：集中竞价交易方式；

2. 回购价格区间：本次回购股份价格不超过人民币9.9元/股（含本数），该回购价格未超过公司董事会审议通过回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，回购价格上限进行相应调整。

(四) 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

1. 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；

2. 回购股份的用途：公司实施股权激励计划或员工持股计划；

3. 回购股份的资金总额：本次回购资金总额不低于人民币3,000.00万元（含本数）且不超过人民币5,000.00万元（含本数）；

4. 回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购金额下限和回购价格上限测算，预计回购股份数量为303.03万股，约占公司当前总股本的1.14%；按回购金额上限和回购价格上限测算，预计回购股份数量为505.05万股，约占公司当前总股本的1.90%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

(五) 回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

(六) 回购股份的实施期限

1. 本次回购股份的期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。如发生下列情形，则回购期限提前届满：

（1） 在回购期限内回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2） 如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会终止本回购方案决议通过之日起提前届满；

（3） 在回购期限内公司已使用的回购金额达到最低限额的情况下，如公司管理层决定终止本回购方案，则回购期限自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。

2. 公司不得在下列期间回购股份：

（1） 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；

（2） 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

3. 公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：

（1） 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2） 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。

4. 回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限，若出现上述情形，公司将及时披露是否顺延实施。

(七) 预计回购后公司股本结构变动情况

1. 按照回购股份价格上限和回购金额下限人民币3,000.00万元测算，预计回购股份数量为303.03万股，占公司当前总股本的1.14%。若本次回购全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：

注：上表中无限售条件股份包括公司前次回购股份5,000,020股。上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量及占比为准。

2. 按照回购股份价格上限和回购金额上限人民币5,000.00万元测算，预计回购股份数量为505.05万股，占公司当前总股本的1.90%。若本次回购全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：

注：上表中无限售条件股份包括公司前次回购股份5,000,020股。上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量及占比为准。

(八) 管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至2023年09月30日（未经审计），公司总资产为人民币2,412,893,172.65元，归属于上市公司股东的所有者权益为人民币1,239,942,307.80元，货币资金为人民币487,217,648.67元。若本次回购股份资金上限人民币5,000.00万元全部使用完毕，根据公司2023年09月30日的财务数据测算，回购资金占公司总资产的2.07%，占归属于上市公司股东的所有者权益的4.03%，占公司货币资金的

10.26%。本次回购不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大影响，回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化。本次回购实施完成后，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会改变公司的上市公司地位。

公司本次回购的股份将于未来适宜的时机推行股权激励计划或员工持股计划，从而充分调动公司管理层、核心干部的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合起来，促进公司健康发展。

公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

(九) 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划

经自查，董事会作出本次回购股份决议前6个月内，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股份的情形，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。截至本公告披露日，上述人员于回购期间无增减持计划。若公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人回购期间提出增减持计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定履行信息披露义务。

截至本公告披露日，持股5%以上股东及其一致行动人在未来六个月暂无明确的减持公司股份计划，但不排除进一步减持公司股份的可能性。若公司持股5%以上的股东及其一致行动人在未来六个月内提出减持计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定履行信息披露义务。

(十) 本次回购股份的提议人及提议事项的基本情况

1. 提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长吴加维先生

2. 提议时间：2024年02月06日

3. 是否享有提案权：是

4. 提议回购股份的原因和目的：基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展的坚定信心，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司控股股东、实际控制人、董事长吴加维先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，以进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司可持续发展。

5. 提议人及其一致行动人在提议前6个月内买卖公司股份的情况：提议人吴加维先生及其一致行动人陈奕纯女士在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况。

6. 提议人及其一致行动人在回购期间的增减持计划：提议人吴加维先生及其一致行动人陈奕纯女士在本次回购期间暂无增减持公司股份计划。若未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

7. 提议人及其一致行动人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

(十一) 回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

公司本次回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划。公司将在实施回购完成后36个月内完成转让。若在股份回购完成后未能在规定的期限内实施上述用途，未授出或转让的股份将依法进行注销。若出现公司注销所回购股份的情形，公司将依据《公司法》等有关规定履行相关决策程序后进行披露，并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益。

(十二) 审议程序及授权事项

2024年02月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议，董事会全体成员均出席该次会议，以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据《公司章程》规定，本次回购公司股份事宜已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交股东大会审议。

为了顺利实施本次股份回购，董事会授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜，包括但不限于：

1. 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场实际情况决定具体的回购时机、价格和数量等；

2. 如法律法规、证券监管部门对回购股份政策有新的规定，或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜；

3. 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

4. 设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；

5. 办理其他以上虽未列明但为本次回购股份事项所必须的一切事宜；

上述授权事宜的授权期限自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、回购方案的风险提示

(一) 本次回购股份方案存在回购期限内因股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；

(二) 本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或其他因素导致公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险；

(三) 本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据相关规则需变更或终止回购方案的风险；

(四) 本次回购股份方案可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会审议通过、股权激励计划或员工持股计划对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出而被注销的风险。

本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十六次会议决议；

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会2024年02月26日