智动力：第五届董事会第八次会议决议公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八 次会议于2026 年8 月3 日下午15:00 以通讯方式召开,全体董事一致同意豁免 会议通知时间要求,会议通知及材料已于2026 年8 月3 日以电子邮件形式送达 各位董事。会议由董事长吴雄仰先生主持,应参与会议董事5 名,实际参与会议 董事5 名,公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限 公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议合法、有效。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司对外投资并签订投资协议的议案》,表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为进一步拓宽产业布局,持续优化产能区域分布与生产规模,促进公司的中 长期战略规划落地,公司与蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会签订 《投资协议书》,计划投资建设光通信、算力热控及ITO 用电子专用材料产业 化项目(用于光通信、热控及ITO 等的辅助材料)、铟锡镓铋系列产品及综合 回收利用产业化项目,项目计划总投资约3 亿元,分两期实施,本项目将由公司 新成立的二级控股子公司云南智圣光铟科技有限公司负责实施建设。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于公司对外投资并签订投资协议的公告》。

三、备查文件

1. 第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董事会

2026 年8 月4 日