赛意信息：2026年第三次临时股东会决议公告

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2026 年第三次临时股东会决议公告 证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2026-045

广州赛意信息科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议;

3、本次股东会审议的议案为特别决议事项,需由出席股东会的股东(包括 股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

一、会议召开情况

(一)股东会届次:2026 年第三次临时股东会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议主持人:公司董事长张成康先生

(四)会议召开方式:本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式

(五)现场会议召开时间:2026 年07 月30 日14:30

(六)现场会议召开地点:佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场1 栋公司研发总部20 楼大会议室

(七)网络投票时间:

1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年07 月30 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年07 月30 日9:15 至15:00 的任意时间。

(八)股权登记日:2026 年07 月23 日

(九)本次股东会通知于2026 年07 月15 日刊登在巨潮资讯网上,相关议 案的公告全文于同日刊登在巨潮资讯网上。

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

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二、会议出席情况

本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。

(一)出席会议的股东情况:

出席本次股东会的股东及股东代理人共202人,代表股份数91,375,945股, 占本次股东会股权登记日公司有表决权股份总数的22.3735%。其中出席会议的中 小投资者及代理人共198人,代表股份数1,973,216股,占公司有表决权股份总数 的0.4831%。具体情况如下:

1、现场表决情况:

参加现场表决的股东及股东代理人共5人,代表股份数89,402,829股,占公 司有表决权股份总数的21.8904%。其中中小投资者及代理人1人,代表股份数100 股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

2、网络投票情况:

通过网络投票的股东197 人,代表股份数1,973,116 股,占公司有表决权股 份总数的0.4831%。其中中小投资者197 人,代表股份数1,973,116 股,占公司 有表决权股份总数的0.4831%。

(二)出席会议的人员情况

出席本次股东会的有公司董事、高级管理人员、公司邀请的其他人员。

会。

上海市锦天城(深圳)律师事务所的魏萌律师、马佳佳律师见证了本次股东

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于购买资产的议案》。

表决结果:赞成票91,256,185股,占出席会议有表决权股份总数的99.8689%; 反对票97,460股,占出席会议有表决权股份总数的0.1067%;弃权票22,300股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0244%。

本议案为特别决议事项,经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决 权的三分之二以上通过。

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四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:上海市锦天城(深圳)律师事务所

(二)见证律师:魏萌、马佳佳

(三)法律意见书结论意见:

本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股 东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次 股东会人员和召集人的资格合法有效;本次股东会表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2026年第三次临时股东会决议;

2、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月三十日