创业黑马:关于2022年年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-05-18  创业黑马(300688)公司公告

证券代码:300688 证券简称:创业黑马 公告编号:2023-026

创业黑马科技集团股份有限公司关于2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或修改议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,本次股东大会部分议案对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:

现场会议召开时间:2023年5月18日15:00。

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月18日9:15-15:00。

(二)现场会议召开地点:北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区创业黑马公司会议室。

(三)会议的召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式。

(四)股东大会的召集人:公司第三届董事会。

(五)会议主持人:由董事长牛文文先生主持。

(六)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共7人,代表公司有表决权的股份55,112,507股,占公司有表决权股份总数的32.9267%。其中:出席现场会议的股东及股东代表4人,所持股份41,463,146股,占公司有表决权总股份的

24.7719%;参加网络投票的股东3人,所持股份13,649,361股,占公司有表决权总股份的8.1547%。

2、中小股东出席的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小股东及中小股东代表共3人,代表公司有表决权的股份558,600股,占公司有表决权股份总数的0.3337%%。其中:出席现场会议的中小股东及中小股东代表2人,所持股份554,600股,占公司有表决权总股份的0.3313%。参加网络投票的中小股东1人,所持股份4,000股,占公司有表决权总股份的0.0024%。

3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

1、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

表决情况:同意55,108,507股,占出席会议所有股东所持股份的99.9927%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意554,600股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.2839%。反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份

0.7161%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过。

2、审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决情况:同意55,108,507股,占出席会议所有股东所持股份的99.9927%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。其中,中小投资者投票情况为:同意554,600股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.2839%。反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份

0.7161%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过。

3、审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决情况:同意55,108,507股,占出席会议所有股东所持股份的99.9927%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意554,600股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.2839%。反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份

0.7161%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过。

4、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决情况:同意55,108,507股,占出席会议所有股东所持股份的99.9927%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意554,600股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.2839%。反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份

0.7161%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过。

5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意55,108,507股,占出席会议所有股东所持股份的99.9927%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意554,600股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.2839%。反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份

0.7161%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过。

6、审议通过《2023年度董事薪酬方案的议案》

表决情况:同意55,108,507股,占出席会议所有股东所持股份的99.9927%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意554,600股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.2839%。反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份

0.7161%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过。

7、审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

表决情况:同意55,108,507股,占出席会议所有股东所持股份的99.9927%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意554,600股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.2839%。反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份

0.7161%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过。

8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况:同意55,108,507股,占出席会议所有股东所持股份的99.9927%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意554,600股,占出席会议的中小投资者的

有效表决权股份总数的99.2839%。反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份

0.7161%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。表决结果:通过。

9、审议通过《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议案》表决情况:同意55,108,507股,占出席会议所有股东所持股份的99.9927%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意554,600股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.2839%。反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份

0.7161%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

上海市通力律师事务所律师黄雅程、杜颖出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书。律师认为:本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《创业黑马科技集团股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》;

2、上海市通力律师事务所出具的《关于创业黑马科技集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2023年5月18日


附件:公告原文