澄天伟业：第四届监事会第十二次会议决议公告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2024年10月18日以邮件的形式发出，会议于2024年10月24日上午11:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，亲自出席监事3名（其中，监事李猛、楼丽莎以通讯方式参与本次会议）。本次会议由监事会主席袁丹主持，公司董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年10月25日在巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-044）。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会

2024年10月24日