双一科技：2025年年度股东会会议决议公告
山东一科效股份有限公司
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2025 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
山东双一科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年年度股东会于2026 年05 月 22 日(星期五)下午14:30 在山东省德州市德城区新华工业园双一路1 号山东双一科技股 份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知于2026 年04 月30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。 本次会议由董事会召集、董事长王庆华主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市 公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定。
公司2025 年年度股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年05 月22 日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2026 年05 月22 日9:15-15:00 的任意时间。
(二)会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共173 人,代表股份数71,250,180 股,占公司有 表决权股份总数的43.0908%。
其中:现场出席会议的股东及股东代理人共9 人,代表股份70,321,230 股,占公司有 表决权股份总数的42.5290%。
通过网络投票的股东及股东代理人164 人,代表股份928,950 股,占公司有表决权股份
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总数的0.5618%。
通过现场和网络投票出席会议的中小投资者(除公司的董事、高级管理人员及单独或合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共165 人,代表公司有表决权的股份 935,150 股,占公司总股本的0.5656%。
公司董事出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议,山东德洲律师事务所律 师对本次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票方式和网络投票方式,审议通过以下议案:
1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况:同意70,940,780 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5658%; 反对295,500 股,占出席会议所有股东所持股份的0.4147%;弃权7,700 股(其中,因未投 票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0108%。
其中,中小股东总表决情况:同意631,950 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 67.5774%;反对295,500 股,占出席会议的中小股股东所持股份的31.5992%;弃权7,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.8234%。
2、审议通过《关于<2025 年度报告全文>及其摘要的议案》
总表决情况:同意70,940,780 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5658%; 反对295,500 股,占出席会议所有股东所持股份的0.4147%;弃权7,700 股(其中,因未投 票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0108%。
其中,中小股东总表决情况:同意631,950 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 67.5774%;反对295,500 股,占出席会议的中小股股东所持股份的31.5992%;弃权7,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.8234%。 表决结果:本议案获得通过。
3、审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况:同意70,903,080 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5128%; 反对333,200 股,占出席会议所有股东所持股份的0.4676%;弃权7,700 股(其中,因未投 票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0108%。
其中,中小股东总表决情况:同意594,250 股,占出席会议的中小股股东所持股份的
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63.5460%;反对333,200 股,占出席会议的中小股股东所持股份的35.6306%;弃权7,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.8234%。
4、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况:同意70,932,580 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5542%; 反对303,500 股,占出席会议所有股东所持股份的0.4260%;弃权7,900 股(其中,因未投 票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0111%。
其中,中小股东总表决情况:同意623,750 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 66.7005%;反对303,500 股,占出席会议的中小股股东所持股份的32.4547%;弃权7,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.8448%。 表决结果:本议案获得通过。
5、审议通过《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况:同意70,884,180 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4863%; 反对343,600 股,占出席会议所有股东所持股份的0.4822%;弃权16,200 股(其中,因未 投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0227%。
其中,中小股东总表决情况:同意575,350 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 61.5249%;反对343,600 股,占出席会议的中小股股东所持股份的36.7428%;弃权16,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的1.7323%。
6、审议通过《关于续聘2026 年度审计机构的议案》
总表决情况:同意70,938,480 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5625%; 反对295,500 股,占出席会议所有股东所持股份的0.4147%;弃权10,000 股(其中,因未 投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0140%。
其中,中小股东总表决情况:同意629,650 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 67.3314%;反对295,500 股,占出席会议的中小股股东所持股份的31.5992%;弃权10,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的1.0693%。
7、审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况:同意70,921,180 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5382%;
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反对307,300 股,占出席会议所有股东所持股份的0.4313%;弃权15,500 股(其中,因未 投票默认弃权500 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0218%。
其中,中小股东总表决情况:同意612,350 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 65.4815%;反对307,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的32.8610%;弃权15,500 股(其中,因未投票默认弃权500 股),占出席会议的中小股股东所持股份的1.6575%。
8、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
总表决情况:同意70,891,880 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4971%; 反对339,600 股,占出席会议所有股东所持股份的0.4766%;弃权12,500 股(其中,因未 投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0175%。
其中,中小股东总表决情况:同意583,050 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 62.3483%;反对339,600 股,占出席会议的中小股股东所持股份的36.3150%;弃权12,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的1.3367%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经山东德洲律师事务所信跃发律师、代凤凤律师见证,并出具法律意见书。 律师认为,公司2025 年年度股东会的召集、召开程序和出席会议人员及召集人的资格以及 表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合 法有效。
四、备查文件
1、公司2025 年年度股东会决议;
2、山东德洲律师事务所关于山东双一科技股份有限公司召开2025 年年度股东会的律师 见证法律意见书。
特此公告
山东双一科技股份有限公司
董事会
2026 年05 月22 日